公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

本人赵万一作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作，有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景情况

本人赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南
政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学法律系讲师,副教授,教授,1997 年 -2003 年任西南政法大学研究生部副主任,2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席,博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会委员。2021 年 5 月至今任公司独立董事，现任闰土股份、有友食品独立董事。
（二）独立性的情况说明

作为独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事要求。

二、2023 年度履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。
2023 年，公司共召开 3 次股东大会、5 次董事会、5 次审计委员会和 1 次薪
酬与考核委员会，会议审议的事项主要涉及了定期报告、募集资金的使用、担保预计、利润分配、财务预决算、董事会工作报告、总经理工作报告、董事高管薪酬等。在出席会议前，公司按照相关议事规则的规定准备了会议资料并及时传递，保证了与其他董事的同等知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。

2023 年，本人出席董事会和股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 本年应参 出席次数
数 次数 次数 次数 自参加会议 加次数

5 5 0 0 否 3 3

2023 年度，本人出席董事会下设专门委员会的情况如下：

本年度应参加的会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 5 5 0 0

报告期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情形。

报告期内，本人均能以独立董事的身份依法履行职责，并且在认真审阅了董事会下设专门委员会、董事会、股东大会的全部议案后，对公司有关事项进行了充分了解，发表了专业意见或独立意见，严谨地按照自身意愿行使了表决权，对所议事项均表示赞同，未提出过异议。

（二）现场考察情况

2023 年，通过到公司现场参加会议或者参加业绩说明会等方式，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层对公司实际经营管理状况、业绩情况、财务管理、内部控制、募集资金使用、对外投资、担保事项、董事高管薪酬等有关决议执行方面进行了跟踪考察，并且对于公司所在行业及上下游情况进行了充分沟通。此外，本人通过电话、微信、线上会议等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司运营状况，切实履行了监督、检查职责，有效保障广大投资者的合法权益。

（三）与内部审计部门及年审会计师的沟通情况

2023 年 1 月，公司召开了第三届董事会审计委员会第二……
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