公告日期：2024-04-27

重庆四方新材股份有限公司

关于修订《公司章程》和相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订相关制度的议案》。具体情况如下：

一、 修订《章程》的情况

公司结合最新公司章程指引、当地市场监督管理局意见和公司的实际情况，拟对《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

原条款 修订后条款

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
票的公司债券； 股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50%以 额，达到或超过最近一期经审计净资产 50%
后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
保； 担保；

（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
期经审计总资产 30%的担保； 一期经审计总资产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
的担保； 供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
10%的担保； 产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及关联方提供的担 （六）对股东、实际控制人及关联方提供的
保。 担保。

若发生违反公司对外担保审批权限、审议程
序等不当行为的，公司应当及时采取措施制
止，并按照公司内部制度以及法律规定对相
关责任人员追究责任。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 会：

本章程所定人数的 2/3 时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 者本章程所定人数的 2/……
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