公告日期：2024-08-28

重庆四方新材股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。具体情况如下：
一、《关联交易管理办法》主要修订情况

原条款 修订后条款

第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源
或者义务的事项，包括： 或者义务的事项，包括：

（一）购买或者出售资产；（不含购买原材料、 （一）购买或者出售资产；（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内） 出售此类资产的，仍包含在内）

（二）对外投资（含委托理财，委托贷款， （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资 对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有 交易性金融资产、可供出售金融资产、持有
至到期投资等）； 至到期投资等）；

（三）提供财务资助； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、
（四）提供担保； 委托贷款等）；

（五）租入或者租出资产； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、 （五）租入或者租出资产；

受托经营等）； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、
（七）赠与或者受赠资产； 受托经营等）；

（八）债权或者债务重组； （七）赠与或者受赠资产；

（九）研究与开发项目的转移； （八）债权或者债务重组；

（十）签订许可使用协议； （九）研究与开发项目的转让或受让；

（十一）购买原材料、燃料、动力； （十）签订许可使用协议；

（十二）销售产品、商品； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优
（十三）提供或者接受劳务； 先认缴出资权等）；

（十四）委托或者受托销售； （十二）购买原材料、燃料、动力；

（十五）关联双方共同投资； （十三）销售产品、商品；

（十六）其他通过约定可能引致资源或者义 （十四）提供或者接受劳务；

务转移的事项； （十五）委托或者受托销售；

（十七）证券交易所认定的其他属于关联交 （十六）存贷款业务；

易的事项。 （十七）与关联人共同投资；

（十八）其他通过约定可能引致资源或者义
务转移的事项；

（十九）证券交易所认定的其他属于关联交
易的事项。

第七条 公司关联人包括关联法人和关联自 第七条 公司关联人包括关联法人（或其他组
然人。 织）和关联自然人。

第八条 具有下列情形之一的法人或者其他 第八条 具有下列情形之一的法人或者其他
组织，为公司的关联法人： 组织，为公司的关联法人（或其他组织）：
（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或 （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或
者其……
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