公告日期：2024-05-10

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-012
无锡派克新材料科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605123 派克新材 2024/5/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：是玉丰
2. 提案程序说明

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30
日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在
2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

股东是玉丰先生于 2024 年 5 月 9 日向公司董事会提出《关于增加 2023 年年
度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案详细内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料（含临时提案）》。
该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 √

5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7 《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》 √

8 《关于公司 2023 年年报及摘要的议案》 √

9 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √

10 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 √

11 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 √

12 《关于补选公司监事的议案》 ……
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