![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2024-023
无锡派克新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第十四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。
(三)本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持,董事会秘书刘波先生列席。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于 2024 年中期分红预案的议案》。
拟以公司现有总股本 121,170,892 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 5.20 元(含税),合计派发现金红利 63,008,863.84 元(含税),不送股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,调整相应分配比例。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,以增加公司收益,公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具(不包括风险投资)进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。