公告日期：2024-08-31

无锡派克新材料科技股份有限公司

股东会议事规则

（2024 年 8 月）

第一章 总 则

第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东
的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会
依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《无
锡派克新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定和要求，制定本规则。

第二章 股东会的职权

第二条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准监事会报告；

(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 对公司增加或减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八) 修改《公司章程》；

(九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十) 审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项；

(十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

(十二) 审议公司发生的交易【包括但不限于：购买或出售资产（不含购买
原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外

投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助
（含对子公司提供财务资助等）、提供担保（含对子公司担保）、租
入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、
签订许可协议、放弃权利（含放弃优先权购买、优先认缴出资权利
等），但是公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外】达到
下列标准之一的事项：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。