公告日期：2024-04-11

上海沿浦金属制品股份有限公司Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd
（A 股股票代码：605128）

（转债代码：111008；转债简称：沿浦转债）

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二四年四月十九日

目录

目 录 ......2

2023年年度股东大会参会须知 ......3
2023年年度股东大会议程 ......6
议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 ......8
议案二：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 ......18
议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 ......24
议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 ......27
议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 ......28
议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ......30
议案七：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案 ......31
议案八：关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案 ......33
议案九：关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 ......38
议案十：关于公司2024年度对外投资预计的议案 ......44 议案十一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 ....45
议案十二：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案 ......46
议案十三：关于公司监事2024年度薪酬的议案 ......47 议案十四：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ....48
附件1：授权委托书 ......53
附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 ......55

上海沿浦金属制品股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：

(一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

1、法人股东的营业执照复印件加盖公章；

2、法人股东账户卡复印件加盖公章或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件 2）；

3、填写完整的授权委托书（样本见附件 1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公
章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；

4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。

(二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：

1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件；

2、个人股东账户卡复印件或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件，（样本信息请参考附件 2）；

3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东大会时才需要提供，样本见附件1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。

二、登记方式：

（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事
务部。

（三）登记日期：2024 年 4 月 18 日（星期四）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-
4:30）

（四）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：02……
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