公告日期：2024-08-03

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-056
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：人民币 2000 万元（含）-3000 万元（含）
● 回购股份资金来源：自有资金
● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励
● 回购股份价格：不高于人民币 38.22 元/股（含）
● 回购股份方式：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。公司持股 5%以上的股东周建清先生、张思成先生回复其在在未来 3 个月、未来 6个月无减持公司股份计划。在上述期间若实施股份减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在回购方案无法实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励，若公司未能实施上述用途，未使用部分股份将依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

4、若监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交至公司股东大会审议。

上述董事会召开时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）《公司章程》等相关规定。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，符合《回购指引》第二条第一款第（二）项规定。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024 年 8 月 3 日

回购方案实施期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内

方案日期及提议人 2024 年 8 月 2 日

预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 38.22 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 52.33 万股~78.49 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.44%~0.66%
（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，并有效维护广大股东利益，增强投资者信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购股份拟作为公司员工持股计划或者股权激励计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。