公告日期：2024-08-03

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-054
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日 15 点在公司
会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 7 月 31 日以专人送达、电话及电
子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、《关于不向下修正“沿浦转债”转股价格的议案》。

表决结果 9 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（二）、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

1、本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，并有效维护广大股东利益，增强投资者信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购股份拟作为公司员工持股计划或者股权激励计划的股票来源。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、回购股份的期限

（1）本次回购的期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。公司将根据董事会
决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（2）如果在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满。

①在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

②如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

（3）公司不得在下列期间回购股份：

①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

②中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（4）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司
将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司未来可根据实际情况进行调整。按照本次回购价格上限 38.22 元/股进行测算，公司本次回购的股份数量约为 52.33 万股至
78.49 万股，约占公司总股本的比例为 0.44%至 0.66%，具体如下：

回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额 回购实施期限

（万股） 本的比例

员工持股计划 52.33 万股- 0.44%至 2000 万元至 3000 自董事会审议通过回购

或股权激励 78.49 万股 0.66% 万元 股份方案之日起 3 个月

内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

表决结果：9 名赞成，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。