公告日期：2024-10-10

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-075
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日上午 10 点在
公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 9 月 27 日以专人送达、电
话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十月九日

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