公告日期：2024-08-20

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-034
江苏嵘泰工业股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为120,000,000 股。

本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。

一、本次限售股上市类型

2020 年 12 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3575 号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，公司
股票于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 4 名股东，分别为：珠海润诚投资有限公司（以下简称“珠海润诚”）、澳门润成国际有限公司（以下简称“澳门润成”）、夏诚亮、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州嘉杰”），锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月；2021 年 8 月25 日，公司披露了《关于相关股东延长限售股份锁定期的公告》（公告编号：2021-022），上述股东所持有公司首次公开发行前的股份锁定期自动延长 6 个月至 2024
年 8 月 23 日，现锁定期即将期满，该部分限售股共计 120,000,000 股，占公司现
有总股本的 64.49%，将于 2024 年 8 月 26 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，公司总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股为 120,000,000 股，无限售条件流通股为 400,00,000 股。

2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司以 2022 年
5 月 23 日为首次授予日，以 10.62 元/股的价格向符合条件的 90 名激励对象授予
218.90 万股限制性股票。前述限制性股票已于 2022 年 6 月 13 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由 160,000,000 股增加至
162,189,000 股。详见公司于 2022 年 6 月 15 日披露的《关于 2022 年限制性股票
激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-036）。

2023 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四会议，审议通过了《关于提
前赎回“嵘泰转债”的议案》。由于触发赎回条件，公司决定行使公司可转债的提前赎回权。“嵘泰转债”提前赎回事项完成后，转股期内累计转股数为 23,420,816
股，公司总股本由 162,189,000 股增加至 185,609,816 股。详见公司于 2023 年 5
月 11 日披露的《关于“嵘泰转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司以 2023
年 4 月 10 日为授予日，向符合条件的 76 名激励对象授予 58.40 万股限制性股票，
授予价格为 16.85 元/股。前述限制性股票已于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由 185,609,816 股增加至
186,193,816 股。详见公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于 2022 年限制性股票
激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-043）。

2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对 1 名不满足条件的首次授予激励对象已获
授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。公司已于 2023 年 10 月
13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总……
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