公告日期：2024-09-21

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-049
江苏嵘泰工业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况
说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开
第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28
日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董
事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（二次修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称 章节 修订情况

特别提示 更新本次发行的审议程序、发行数量、
募集资金数额及用途等相关内容

《关于公司向特定 释义 更新报告期时间等相关内容

对象发行 A 股股票 更新公司注册资本、本次发行的发行数
预案（修订稿）的议 第一节 本次向特定对象发 量、募集资金数额、用途及已履行与尚
案（二次修订稿）》 行方案概要 需履行的程序等相关内容

第二节 本次募集资金使用 更新本次发行的募集资金数额及用途、

文件名称 章节 修订情况

的可行性分析 根据更新后的报告期更新公司业务数
据

第三节 董事会关于本次发 更新本次发行的募集资金数额、根据更
行对公司影响的讨论与分析 新后的报告期更新公司财务数据

第四节 公司利润分配政策 更新公司近三年利润分配方案和实施
及执行情况 情况、最近三年现金分红情况等相关内
容

第五节 本次向特定对象发 根据更新后的报告期更新本次发行摊
行摊薄即期回报情况及填补 薄即期回报对公司主要财务指标的影
措施 响、根据更新后的报告期更新公司业务
及财务数据

五、本次发行方式的可行性 更新本次发行的发行数量及公司审议
《关于公司向特定 程序

对象发行 A 股股票 六、本次发行方案的公平性、 更新公司审议程序

方案的论证分析报 合理性
告（二次修订稿）的 七、本次发行对原股东权益 更新本次向特定对象发行股票摊薄即
议案》 或者即期回报摊薄的影响和 期回报对公司主要财务指标的影响

填补的具体措施
……
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