公告日期：2024-09-21

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份
江苏嵘泰工业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告

（二次修订稿）

二〇二四年九月

一、本次募集资金使用计划

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股票拟募集资金不超过 87,790.06 万元（含 87,790.06 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金
使用金额

1 新能源汽车零部件智能制造项目 88,000.00 70,790.06

2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 105,000.00 87,790.06

若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。

根据公司经营规划，公司本次向特定对象发行募集资金不用于一体化压铸件产品的相关投资。

本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。二、本次募集资金投资项目介绍
（一）新能源汽车零部件智能制造项目

1、项目概况

根据公司主营业务情况及未来发展规划，项目总投资 88,000.00 万元用于新能源汽车零部件智能制造项目。

本项目主要建设内容为完成新能源汽车铝合金零部件三电系统、结构件及一体化压铸件生产线的建设。本项目拟新建厂房并引进国内外先进的压铸机、热处理炉、加工中心等自动化生产设备，全面提升公司压铸生产线自动化水平、提高生产效率。

本项目的实施顺应了汽车产业节能减排的必然趋势，有助于公司更好地把握
新能源汽车产业发展机遇，满足公司新能源汽车零部件产品订单需求。本项目实施有利于公司完善产品结构，提升公司整体技术水平，逐步提升公司在新能源汽车零部件领域的优势和地位。

2、项目必要性

（1）项目是顺应新能源汽车行业节能环保及轻量化发展趋势的必然选择

随着全球能源短缺和环境保护问题日益凸显，节能环保问题逐渐引起各国的重视。传统燃油汽车作为主要的能源消耗源和污染排放源，未来将被新能源汽车代替已经形成共识。为了应对能源与环保问题，各国纷纷发布汽车电动化的时间表并跟进发布补贴政策以推广新能源汽车。我国更是将新能源汽车作为推动绿色产业发展和升级、实现汽车强国战略而大力扶持。全球新能源汽车产业快速发展。
2023 年全球广义新能源乘用车销量达到 1,465 万台，同比增长 35.4%，而 2023
年我国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，同比增长 37.9%，已成为全球新能源汽车产业的领导者。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，到 2030 年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为 40%左右；到 2035 年，新能源汽车应成为主流，占总销量目标比例应大于 50%。未来，在国家产业政策和新兴技术的推动下，我国新能源汽车产业发展空间十分广阔。

区别于传统燃油车，新能源汽车的三电系统会导致整车重量增加，进而增加新能源汽车行驶时电耗，减少续驶里程。而新能源汽车每减重10%，续航里程可提升5~6%，因此轻量化是新能源汽车节能、降耗、增加续航里程的重要技术路径之一。近年来汽车行业中“以铝代钢”的趋势已逐步形成，众多新能源车企在整车制造中广泛使用铝合金结构件，可兼顾轻量化和高强度的特性，并能够显著提高汽车能效，具有标杆意义。目前，铝合金结构件已在众多新能源车型中得到了广泛的应用，是轻量化趋势下的主流材料，并且依据中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。