公告日期：2024-05-01

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月 10 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

主持人： 董事长 黄韬

会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 13：30

会议地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室

参加人员：股东及股东代理人

出席人员：公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：其他高级管理人员、方达律师事务所律师

会议主要议程

一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》。

二、审议、听取以下议案：

1、审议关于《董事会 2023 年度工作报告》的议案......报告人：黄韬
2、审议关于《监事会 2023 年度工作报告》的议案......报告人：汪华
3、审议关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案......报告人：杜红谱
4、审议关于《公司 2023 年度决算方案》的议案......报告人：徐鼎
5、审议关于《公司 2024 年度预算方案》的议案......报告人：徐鼎
6、审议关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......报告人：杜红谱
7、审议关于 2023 年度关联交易予以确认的议案......报告人：徐鼎
8、审议关于 2023 年度计提资产减值准备的议案......报告人：徐鼎
9、审议关于 2024 年度申请银行授信额度的议案......报告人：徐鼎
10、审议关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案......报告人：徐鼎
11、审议关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案......报告人：杜红谱12、审议关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案……………报告人：杜红谱
13、审议关于修订《董事会议事规则》的议案......报告人：杜红谱

14、审议关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案......报告人：杜红谱
15 、 审 议 关 于 制 定 公司 未 来 三 年 （ 2024 年 -2026 年） 股 东 分 红 回报 规 划 的 议

案......报告人：杜红谱16、审议关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期现金分红方案的议
案......报告人：杜红谱
听取：2023 年度独立董事述职报告......谢乐、张雯瑛
三、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。

四、结合网络投票统计全体表决数据。

五、董事会秘书宣读表决结果。

六、宣读本次大会决议。

七、通过股东大会相关决议并签署相关文件。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年 5 月 10 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 16 项议案，听取 2 项述职报告。第 7 项议案为关联交易
议案，关联股东回避表决。所有议案均为非累计投票议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
……
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