公告日期：2024-09-13

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-068
西上海汽车服务股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月
6 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。

本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和核心业务人员，进一步增强员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司长远发展需要。

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联监事潘厚丰、陈林回避表
决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》

监事会认为：《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联监事潘厚丰、陈林回避表
决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议并通过《关于控股子公司实施项目跟投及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司此次项目跟投的实施有利于留住人才、激励人才、吸引人才，对公司的长期发展有益，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司实施本次项目跟投。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联监事陈林回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于控股子公司实施项目跟投及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会
2024 年 9 月 12 日

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