公告日期：2024-07-04

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-042
江苏利柏特股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司依据江苏省商务厅出具的苏商资 公司依据江苏省商务厅出具的苏商资
[2011]8 号《关于张家港保税区利柏特钢制品 [2011]8 号《关于张家港保税区利柏特钢制品
有限公司变更为股份有限公司的批复》，由 有限公司变更为股份有限公司的批复》，由 张家港保税区利柏特钢制品有限公司整体 张家港保税区利柏特钢制品有限公司整体 变更设立；公司在江苏省工商行政管理局注 变更设立；在江苏省市场监督管理局注册登 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
913200007933479519。 913200007933479519。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币

标明面值，每股面值 1 元。 标明面值，每股面值 1 元。经公司股东会决
议，公司可以将已发行的面额股全部转换为
无面额股或者将无面额股全部转换为面额
股。

第十七条 公司发行的股份，在证券登 第十八条 公司发行的股份，在中国证
记机构中国证券登记结算有限责任公司上 券登记结算有限责任公司上海分公司集中
海分公司集中存管。 存管。

第十九条 公司股份总数为 44,907 万 第二十条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股。 44,907 万股，公司的股本结构为：普通股
44,907 万股。公司董事会可以决定在三年内
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