公告日期：2024-09-25

海通证券股份有限公司
关于江苏利柏特股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年九月3-2-1
声 明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）及上海证券交易所的有关规
定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上
市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏利柏特股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。3-2-2
目 录
声 明..............................................................................................................................1
目 录..............................................................................................................................2
一、发行人基本情况....................................................................................................3
二、发行人本次发行情况..........................................................................................11
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......11
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明..........................23
五、保荐机构承诺事项..............................................................................................23
六、本次证券发行上市履行的决策程序..................................................................24
七、 保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况..............................25
八、 本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定..........................................25
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排..........................................................26
十、保荐机构和保荐代表人联系方式......................................................................36
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项..............................................................36
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论..........................................................363-2-3
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 江苏利柏特股份有限公司
英文名称 Jiangsu Libert INC.
股本总额 449,070,000 元
股票代码 605167.SH
股票简称 利柏特
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 沈斌强
控股股东 上海利柏特投资有限公司
实际控制人 沈斌强、沈翾
有限公司成立日期 2006 年 10 月 20 日
股份公司成立日期 2011 年 1 月 31 日
住所 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
邮政编码 215636
电话 0512-89592521
传真 0512-82008877
公司网址 www.cnlbt.com
电子信箱 investor@cnlbt.com
经营范围
管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机械设备的生产、加工、
销售、安装及售后服务；工业装备模块……
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