公告日期：2024-09-25

上海市锦天城律师事务所
关于江苏利柏特股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书
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邮编： 200120目 录
声明事项 ...........................................................1
释 义 .............................................................3
正 文 .............................................................5
一、 本次发行的批准和授权 ..................................................................................5
二、 发行人本次发行的主体资格 ..........................................................................5
三、 发行人本次发行的实质条件 ..........................................................................7
四、 发行人的独立性 ............................................................................................12
五、 控股股东及实际控制人 ................................................................................13
六、 发行人的股本及其演变 ................................................................................14
七、 发行人的业务 ................................................................................................14
八、 关联交易及同业竞争 ....................................................................................15
九、 发行人的主要财产 ........................................................................................23
十、 发行人的重大债权债务 ................................................................................25
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并..........................................................26
十二、发行人章程的制定与修改..........................................................................26
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......................26
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化..........................................26
十五、发行人的税务..............................................................................................27
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准..........................................27
十七、发行人募集资金的运用..............................................................................30
十八、发行人的业务发展目标..............................................................................30
……
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