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公告日期:2024-08-13
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2024-044
三人行传媒集团股份有限公司
关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年
限制性股票激励计划回购数量和回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2022 年限制性股票激励计划回购数量:由 664,390 股调整为 963,363 股
2023 年限制性股票激励计划回购数量:由 551,000 股调整为 798,953 股
2022 年限制性股票激励计划回购价格:由 42.96 元/股调整为 28.46 元/
股
2023 年限制性股票激励计划回购价格:由 42.92 元/股调整为 28.43 元/
股
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2022 年激励计划》”)、《三人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2023 年激励计划》”)的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会的授权,三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“三人行”)于 2024 年 8 月 12 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》。现将有关事项说明如下:
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022 年 1 月 25 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司
2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
2.2022 年 1 月 25 日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司
2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3.2022 年 2 月 16 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<
公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
4.2022 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
5.2023 年 2 月 14 日,公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十
一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》及《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象授予预留部分限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
6.2023 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十
四次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
7.2023 年 9 月 15 日,公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
8. 2024 年 4 月 29 日,公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023
年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,同意终止 2022 年激励计划,并回购注销 2 名已离职激励对象外及其他 47 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 664,390 股,回购价格为 42.96 元/股加银行同期定期存款利息。
9.2024 年 5 月 20 日,公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于终止实施
2022年限制性股票激励计划及 2023年限制性……
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