公告日期：2024-02-23

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-007
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于
2024 年 2 月 22 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层
会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2月 21 日以通讯的方式传达各
位监事，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。
表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2024年 2 月 22日
报备文件
第三届监事会第二十二次会议决议。

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