公告日期：2024-02-23

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-008
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立

医药开发公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟投资标的名称：台州嘉富泽立股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定
名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“合伙企业”）、杭州善融医药研究有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“药证公司”）。
● 拟投资金额：总金额 4,000 万元，其中：浙江东亚药业股份有限公司（以
下简称“公司”、“东亚药业”）作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币 3,900万元认缴合伙企业等值份额，占合伙企业股权比例的 26.00%；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 7,050万元，其中，合伙企业认缴出资人民币 7,000 万元，占药证公司注册资本的 99.29%；东亚药业认缴出资人民币 50 万元，占药证公司注册资本的 0.71%。第二期：认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50 万元。

● 风险提示：1、公司与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司（以下简称“嘉富天成”）、台州市海盛产业投资有限公司（以下简称“台州海盛”）、临海市工业投资集团有限公司（以下简称“临海工投”）、台州市开投资本运营有限公司（以下简称“台州开投”）关于本次合作的初步约定，相关条款尚存在不确定性。公司尚未实际出资认购，相关情况须以最终的正式合同文本为准。2、合伙企业和药证公司目前处于筹备阶段，尚需工商等相关政府部门审核批准，能否成功设立存在不确定性。3、本次投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风
险。4、主要投资领域与公司主营业务具有协同性，且本次投资使用的资金来源为公司自有资金，公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额，本次投资不会影响公司当期现金流的正常运转，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。5、公司将充分关注可能存在的风险，持续关注设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的概述

（一）基本情况

公司系一家从事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。公司拟使用自有资金与嘉富天成、台州海盛、临海工投、台州开投共同出资设立合伙企业；后续与该合伙企业共同投资设立一家专业从事制剂开发的药证公司，由药证公司自主研发或委托 CRO 机构开发制剂产品并申报获取药品注册证书。

截至本公告披露日，《合伙协议》及《合作协议》尚未签署，公司尚未实际出资认购。合伙企业总认缴出资额为人民币 15,000 万元，其中台州海盛、临海工投、东亚药业、台州开投、嘉富天成分别认缴出资人民币 4,000 万元、4,000 万
元、3,900 万元、3,000 万元及 100 万元，分别持有合伙企业 26.67%、26.67%、
26.00%、20.00%、及 0.67%的股权，其中嘉富天成作为普通合伙人（执行事务合伙人）；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 7,050 万元，其中，合伙企业认缴出资人民币 7,000 万元，占药证公司注册资本的 99.29%；东亚药业认缴出资人民币 50 万元，占药证公司注册资本的 0.71%。第二期：认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50 万元。

（二）审批程序及相关授权情况

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十二次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的议案》，同意本次对外投资事项。

为保证本次合作设立医药公司投资基金并共同发起设立医药开发公司相关
工作的完成，公司拟将本次事宜授权公司董事长或其授权代表，签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。

根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。