公告日期:2024-04-24
证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-031
债券代码:111015 债券简称:东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 14 日14 点 00 分
召开地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 14 日
至 2024 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 √
8 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √
9 关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请 √
综合授信额度的议案
10 关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理 √
工商变更登记的议案
11 关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方 √
占用公司资金管理制度》的议案
12 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案 √
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
14 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
16 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
17 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。