公告日期：2024-09-13

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-073
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于“东亚转债”预计满足转股价格修正条件

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券代码：605177 证券简称：东亚药业

债券代码：111015 债券简称：东亚转债

转股价格：20.28 元/股

转股期限：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日

截至本公告日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票
自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 90%（即 18.25 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，公司
于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为
每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第

二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。募集
资金总额为人民币 69,000.00 万元。债券期限为自发行之日起 6 年（2023 年 7 月
6 日至 2029 年 7 月 5 日）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所同意，公司本次发行的 69,000.00 万元可转债于 2023 年 8
月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“东亚转债”，债券代码为“111015”。

（三）可转债转股价格及期限

根据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的
第一个交易日起至可转债到期日止（即 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日
止）。本次发行的可转债初始转股价格为 24.95 元/股，目前转股价格为 20.28 元/股，历次调整如下：

自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个交易日收
盘价格低于“东亚转债”当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发“东亚转债”的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结
构，维护投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，“东亚转债”转股价格由 24.95 元
/股调整为 20.60 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-018）。

因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 4 日起，“东亚转债”转股
价格由 20.60 元/股调整为 20.28 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于实施 2023 年度权益分派时调整“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。