公告日期：2024-09-26

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-079
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于
2024 年 10 月 13 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年9 月 25 日召开第三届董事会第三十次次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生、王胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。
二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年9月25日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名徐菁女士、李日生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开
2024 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举刘文斌先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），刘文斌先生将与经过公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第四届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
附件：

一、非独立董事候选人简历：

1、池骋先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留
权，大学本科学历，2002 年 10 月-2007 年 7 月，任浙江省三门东亚药业有限公
司监事；2004 年 10 月-2006 年 12 月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公
司执行董事；2005 年 1 月-2006 年 3 月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006……
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