公告日期：2024-10-12

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-082
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,022,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.3141

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长池正明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周剑波先生、第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代
表监事候选人出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女
士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 池骋 59,238,727 98.6936 是

1.02 夏道敏 59,244,120 98.7026 是

1.03 钱江犁 59,237,919 98.6923 是

1.04 王胜 59,240,125 98.6959 是

2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 綦方中 59,237,817 98.6921 是

2.02 崔孙良 59,245,222 98.7044 是

2.03 冯燕 59,238,029 98.6924 是

3、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 徐菁 59,243,634 98.7018 是

3.02 李日生 59,238,817 98.6938 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意

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