公告日期：2024-11-16

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-096
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,711,946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.0379

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司独立董事冯燕女士因病未能出席、独立
董事崔孙良先生因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书周剑波先生出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理
陈灵芝女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 57,803,442 96.8038 1,895,004 3.1735 13,500 0.0227

2、 议案名称：关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 57,805,642 96.8074 1,895,004 3.1735 11,300 0.0191

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 57,803,442 96.8038 1,895,004 3.1735 13,500 0.0227

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关 于

1 《浙江 399,798 ……
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