公告日期:2024-05-24
证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2024-014
浙江一鸣食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区
A3-14 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中:A 股股东人数 16
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 340,345,100
其中:A 股股东持有股份总数 340,345,100
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.8740
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 84.8740
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长朱立科先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股(含恢复表 340,290,900 99.9840 54,200 0.0160 0 0.0000
决权优先股)
2、 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股(含恢复表 340,290,900 99.9840 54,200 0.0160 0 0.0000
决权优先股)
3、 议案名称:《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股(含恢复表 340,290,900 99.9840 54,200 0.0160 0 0.0000
决权优先股)
4、 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
……
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