公告日期：2024-04-12

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-010
上海健麾信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已
于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日

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