公告日期：2024-04-24

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-013
上海健麾信息技术股份有限公司

签署“智慧药店”战略合作协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

重要内容提示：

2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、
“甲方”、“健麾信息”）与某公司（因本次交易涉及保密相关条款，且
出于商业秘密及战略发展的考虑，故豁免披露交易对手方具体名称）签署
了《关于“智慧药店”之战略合作协议》。基于前述战略合作协议约定，
近日，双方签署了《关于“智慧零售项目”业务收购协议》。

交易标的：某公司现有运营的智慧零售项目资产。

成交金额：13,506,000元人民币

本次购买资产事项无需公司董事会及股东大会审议。

本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

一、合同签署情况

2024年2月9日，健麾信息与某公司双方签署了《关于“智慧药店”之战略合作协议》。具体内容详见公司于2024年02月20日，在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于签署“智慧药店”战略合作协议的公告》（公告编号：2024-001）。

基于前述战略合作协议约定，健麾信息与某公司于近日共同签署了《关于“智慧零售项目”业务收购协议》。由健麾信息出资将某公司侧现有智慧药店业务（包含拟转移硬件设备、拟转移商务合同、拟转移技术文档等）在经评估并经双方一致认可后，由健麾信息出资购买，并转入健麾信息体内进行运营。本次收购协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部门审批或向有关部门备案。本次购买资产的资金来源于公司自有资金。

二、交易对方情况

（一）协议对方的基本情况

公司内部对合同的签署已按相关规定履行审批程序，因本次交易涉及保密相关条款，且出于商业秘密及战略发展的考虑，故豁免披露交易对手方的具体情况。
经查询，交易对手方不属于失信被执行人，具有良好的资信和履约能力。

与公司之间的关系：与公司之间不存在关联关系。

三、交易标的的情况

交易标的：某公司侧现有运营的智慧零售项目资产（包括166项硬件设备、8项软件系统许可、100多家商务合同、70项技术文档等。）上述交易标的权属清晰。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

亚泰兴华（北京）资产评估有限公司以2024年02月29日为评估基准日，为本次交易进行资产评估，出具了《上海健麾信息技术股份有限公司拟资产收购事宜涉及的北京某公司科技有限公司持有的机器设备、合同权益资产评估报告评估报告》（京亚泰兴华评报字[2024]第 YT023号）。本次评估，本次评估对机器设备采用成本法进行评估，对合同权益采用收益法进行评估。经实施评估程序后，于评估基准日某公司持有的机器设备、合同权益在资产持续使用等假设前提下的评估结论如下：

某公司持有的机器设备、合同权益账面价值为1,305.58万元，评估价值1,376.69万元，评估价值较账面价值评估增值71.11万元，增值率为5.45%。在此基础上，交易双方协商确定交易价格为人民币1350.60万元。
（二）定价合理性分析

本次交易价格定为1350.60万元，基于资产评估报告结论。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

五、协议的主要内容及履约安排

鉴于：

甲乙双方（甲方：健麾信息，乙方：某公司）于2024年2月9日签署了《关于“智慧药店”之战略合作协议》，根据“第三条、4”和“第四条、阶段一、（2）”中约定，乙方拟根据本协议项下的条款和条件将某公司侧现有智慧药店业务（包含拟转移硬件设备、拟转移商务合同、拟转移技术文档等）在经评估并经双方一致认可后，由健麾信息出资购买，并转入健麾信息体内进行运营。

现经亚泰兴华（北京）资产评估有限公司评估，并出具了双方一致认可的《上海健麾信息技术股份有限公司拟资产收购事宜涉及的北京某公司科技有限公司持有的机器设备、合同权益资产评估报告评估报告》（京亚泰兴华评报字[2024]第 YT023号）。双方根据平等互利原则，通过友好协商，就甲方收购某公司侧现有运营的智慧零售项目资产（即附件二项下的硬件设备（以下简称“拟……
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