公告日期：2024-04-30

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-021
上海健麾信息技术股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在2024年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200万元。

本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方Willach在2024年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币3,200万元。不存在具有关联董事的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议认为：本次所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审计委员会意见

经认真审阅相关资料，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：本次所预计的日常关联交易系出于公司及控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

预计金额与实
上年（前次） 上年（前次）

关联交易类别 关联人 际发生金额差
预计金额 实际发生金额

异较大的原因

与关联人进行
与关联人进行 Willach Pharmacy

3200 2173.18 设备购销节奏
设备购销 Solutions GmbH

调整

合计 3200 2173.18 /

注：以上数据未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach在2024年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3200万元，具体如下：

单位：人民币万元

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