公告日期：2024-04-30

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-017
上海健麾信息技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于
2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2023 年度内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况，并且根据公司实际情况及发展战略，科学、合理地制定了 2024 年监事会工作计划，有助于增强监督有效性，促进公司规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
监事会认为：公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》客观、
真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，并以经审计的 2023 年度经营业绩为基础对公司 2024 年度财务进行合理预算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司 2023 年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司相关部门确认，2023 年度监事薪酬发放具体情况如下：

报告期内从公司获得的
姓名 职务

税前报酬总额（万元）

刘羽洋 监事会主席 43.06

王少登 监事 ……
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