公告日期：2024-04-30

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-016
上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于
2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《经理工作细则》等相关规定，公司总经理代表管理层向董事会提交《2023年度总经理工作报告》，该报告对公司 2023 年度的业绩进行了具体分析，并制定了 2024 年主要经营计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事独立性要求的情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。该报告对公司 2023 年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及 2024 年度经营计划进行了分析和阐述。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

5、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
公司在 2023 年度财务决算工作的基础上，结合公司 2024 年度经营计划制定
了 2024 年度财务预算主要指标，编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 136,000,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 13,600,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 22.67%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持……
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