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公告日期:2024-06-19
证券代码:605186 证券简称:健麾信息
上海健麾信息技术股份有限公司
Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.
2023 年年度股东大会
会议资料
中国 上海
二〇二四年六月二十七日
目录
2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一:关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 6
议案三:关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案..... 7
议案四:关于《2023 年度利润分配方案》的议案...... 8
议案五:关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 13
议案六:关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案...... 14
议案七:关于《2023 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案...... 15
议案八:关于《2023 年度监事薪酬》的议案...... 16
附件一:2023 年度董事会工作报告...... 17
附件二:2023 年度监事会工作报告...... 24
附件三:2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告...... 29
上海健麾信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益,保证股东大会的顺利进行,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知,内容如下:
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会务组工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席会议的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到达现场签到登记,并按规定出示股东账户卡原件、身份证明文件或营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书原件等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法人登记材料复印件须加盖公章,经核验后方可出席会议。
三、会议开始后,会议登记应当终止,由主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份数量,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场发言的,应于现场会议登记时以书面形式向会务组申请,主持人将根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场临时要求发言的,以书面形式向会务组临时申请,经主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5 分钟。发言时需先说明股东名字及所持股份数量。
七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,主持人有权拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题,对于
可能泄露公司商业秘密或内幕消息,损害公司、股东共同利益的提问,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名或名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人,1 名股
东代表、1 名律师、1 名监事为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决……
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