公告日期：2024-04-26

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-012

江西国光商业连锁股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 √

告的议案》

6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √

8 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计的议案》 √

10 《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 √
案》

11 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 √

12 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的相关内容，及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、……
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