公告日期：2024-04-26

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-004
江西国光商业连锁股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江
西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

（三）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（八）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
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