公告日期：2024-04-26

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-005
江西国光商业连锁股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十四次会议通知，2024 年 4 月
25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会
议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。

全体监事对 2023 年年度报告进行审核后认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。

监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，并合理、有效控制经营风险。公司《2023 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

（六）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况，同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

（七）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

2023 年度，监事按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬，2023 年薪酬合计76.37 万元（含税），公司监事 2023 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。

本议案监事需回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东……
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