公告日期：2024-04-26

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-008
江西国光商业连锁股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）本次关联交易预计金额2,950万元，根据《公司关联交易管理制度》的相关规定，本项议案无需提交公司股东大会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易是日常经营之所需，遵循公开、公正、公允的原则进行交易，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》。独立董事审核意见：经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司 2024年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、公正的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

公司董事会审计委员会审核意见：公司 2024 年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在审议本项议案时，
关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决，其它 5 名非关联董事表决同意了该事项。根据《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，本项议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2023 年预 2023 年实际 预计金额与实
类别 关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

购买商品 吉安市青原区恒欣实业有限公司 2,400.00 2,046.29

提供促销 吉安市青原区恒欣实业有限公司 200.00 95.16 供应商减少促
服务 销资源投入

向关联人 胡金根、蒋淑兰 400.00 368.88

租赁物业

合计 3,000.00 2,510.33

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占 同 占 同 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计 类 业 上年实际 类 业 与上年实际发
类别 金额 务 比 发生金额 务 比 生金额差异较
例（%） 例（%） 大的原因

购买 吉安市青原区恒欣实 2,500.00 1.30% 2,046.29 1.07% -

商品 业有限公司

提供促销 吉安市青原区恒欣实 30.00 1.00% 95.16 1.25% 供应商减少促
服务 业有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。