公告日期：2024-05-07

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-018
江西国光商业连锁股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 21 日（上午
9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“国光连锁）其他独立董事委托，独立董事王金本先生作为征集人，
就公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王金本先生，其简历如下：
王金本先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务部经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万年青股份有限公司独立董事；江西恒大高新科技股份有限公司独立董事；江西众
加利高科技股份有限公司董事；华农恒青科技股份有限公司独立董事；江西百胜智能科技股份有限公司独立董事；云南生物谷药业股份有限公司独立董事；江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、万向新元科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事、南昌大学 MBA 教育中心兼职教授。

截至本公告披露日，王金本先生未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人利益关系情况

截止本公告披露日，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

（三）征集人对表决事项的表决意见及理由

由征集人王金本先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 5 月 6 日召
开的第二届董事会第十七次会议，并且对《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案均投了同意票。征集人王金本先生认为公司本次股票期权激励计划有利于促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月
24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
（三）征集投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计

划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的详细情况，……
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