公告日期：2024-05-25

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-022
江西国光商业连锁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,046,902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 87.1800

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席本次会议；部分高级管理人员的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 432,046,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 432,046,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励

计划相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 432,046,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

关 于 公 司 <2024

1 年股票期权激励 359,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划（草案）>及

其摘要的议案

关 于 公 司 <2024

2 年股票期权激励 359,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
……
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