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公告日期:2024-06-08
证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2024-034
江西国光商业连锁股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 √
2 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 √
3 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 √
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 应选董事(5)人
独立董事候选人的议案
4.01 选举胡金根先生为公司董事 √
4.02 选举蒋淑兰女士为公司董事 √
4.03 选举胡志超先生为公司董事 √
4.04 选举胡春香女士为公司董事 √
4.05 选举李院生先生为公司董事 √
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 应选独立董事(3)人
立董事候选人的议案
5.01 选举黎毅女士为公司独立董事 √
5.02 选举王金根先生为公司独立董事 √
5.03 选举李宁先生为公司独立董事 √
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 应选监事(2)人
职工代表监事候选人的议案
6.01 选举陈云玲女士为公司非职工代表监事 √
6.02 选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2024 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议
和第二届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 6 月 8 日披
露于上海证券交易所网站(www……
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