公告日期：2024-06-08

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-033

江西国光商业连锁股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召
开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕62 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 （2024 年 4 月修订）等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》作如下修改：

修改前条款及内容 修改后条款及内容

公司章程原“股东大会” 现修改为“股东会”

第四十一条股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条股东会是公司的权力机构，依
法行使下列职权: 法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换董事、监事，决定有关
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
亏损方案； 补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
议； 决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
出决议； 作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十二条规定的 （十二）审议批准本章程第四十二条规定
担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
项； 事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 上述股东会的职权除规定外不得通过授权
由董事会或其他机构和个人代为行使。 的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十七条独立董事有权向董事会提议召 第四十七条经全体独立董事过半数同意，
开临时股东大会……
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