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公告日期:2024-06-29
证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2024-041
江西国光商业连锁股份有限公司
关于调整 2024 年股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股票期权行权价格调整:由 5.95 元/股调整为 5.94 元/股
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 28 日
召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024 年 5 月 6 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2024 年 5 月 7 日,公司于上交所网站披露了《江西国光商业连锁股份有
限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》,就本计划激励对象名
单进行了公示;2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 16 日,公司将本次激励计划首
次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会
未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 17 日,公司披露了
《江西国光商业连锁股份有限公司监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024 年 5 月 24 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 5 月 31 日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届
监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
5、2024 年 6 月 28 日,公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监
事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
二、本次激励计划行权价格调整情况
1、调整事由
公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会,审议通过的 2024
年公司利润分配方案为:公司以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 495,580,000
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计拟派发现金红利人民币 4,955,800.00 元(含税),本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 34.12%,剩余未分配利润将结转下一年度。本次分配不送
红股,不进行资本公积转增股本。2024 年 6 月 18 日,公司披露了《江西国光商
业连锁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为 2024 年 6
月 18 日,除权(息)日为 2024 年 6 月 24 日。
根据公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的规定,在本激励计划公告
当日至激励对象完成股票期权行权期间,若在行权前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜,本计划行权价格将做相应的调整。
2、调整方法及结果
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