公告日期：2024-06-29

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-038
江西国光商业连锁股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体董事，2024 年 6
月 28 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事列席会议。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事选举胡金根先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2024 年 6 月
28 日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（二）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自 2024 年 6月 28 日起三年，具体选举情况如下：

1、战略委员会：胡金根先生（委员会主席）、胡志超先生、蒋淑兰女士。

2、审计委员会：李宁先生（委员会主席）、史琳女士、黎毅女士。

3、提名委员会：王金根先生（委员会主席）、胡志超先生、李宁先生。

4、薪酬与考核委员会：黎毅女士（委员会主席）、蒋淑兰女士、王金根先生。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任胡志超先生为公司总经理，
任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（四）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任胡春香女士为公司副总经
理，聘任李院生先生为公司财务负责人，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历
详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任廖芳女士为公司董事会秘
书，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。

廖芳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。

（六）《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任熊玉婷女士为公司审计部负责人，任期自
2024 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任古欣女士为公司证券事务代表，协助公司董
事会秘书履行职责，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。

古欣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。

（八）《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

薪酬方案的具体内容如下：

1、公司高级管理人员根据其在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

2、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审定。

3、上述高级管理人员薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一……
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