安德利:第八届董事会第十九次会议决议公告
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公告日期:2024-06-20
证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2024-051
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会
议于 2024 年 6 月 7 日发出书面通知,于 2024 年 6 月 19 日以通讯的方式召开。
本次会议由王安先生主持,应出席公司会议的董事 9 人,实际出席公司会议的董事9 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:
1.审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
同意补选张伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。任职期限自本决议通过次日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
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