公告日期：2024-04-27

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-019

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 4 月 26 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四
路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式
出席会议的董事 1 人）。

（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币370,499,281.30元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元
（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,108,752股，以此计算合计拟派发现金红利50,013,594元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.96%。

本年度不送股，不转增。在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分……
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