公告日期：2024-05-15

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2023 年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目 录

2023 年度股东大会会议议程......2
2023 年度股东大会会议须知......4
议案一: 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案二: 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......14
议案三: 关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案......19
议案四: 关于 2023 年度财务决算报告 ......20
议案五: 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......25
议案六: 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ......26

议案七: 关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......29

议案八: 关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......30
议案九: 关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预
计的议案 ......31
议案十: 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ......36
2023 年度独立董事述职报告（刘秋云）......39
2023 年度独立董事述职报告（王桂华）......45
2023 年度独立董事述职报告（王世贤）......51

2023 年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 22 日 14:30

会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号

会议召集人：公司董事会

大会主持人：刘景萍董事长

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、主持人宣读会议议案

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

6、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7、关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

8、关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

9、关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计
的议案

10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

三、审议表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、听取独董述职报告
1 听取公司独立董事 2023 年度述职报告
六、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
七、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 22 日

2023 年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登……
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