公告日期：2024-08-09

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-048
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于全资子公司签订铝液供应合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

履约的重大风险及不确定性：本次合作项目存在因审批、认证等未能通过造成的延期或调整、取消风险；存在产能发挥不足，实际产销量及业绩低于预期的风险；存在客户降低加工费，导致产品毛利率下降的风险；存在因双方技术、质量、管理等方面分歧，导致项目投资或后续经营不顺利、中止及终止等风险。
对上市公司当年业绩的影响：本次合作协议的签署不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司 2024 年度经营业绩构成重大影响，本合作协议的顺利履行预计对公司未来经营发展将产生积极影响。

2024 年 8 月 8 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”
或“公司”）之全资子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波永茂泰”）与宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”）就在宁波杭州湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务签订《铝液供应合作协议》。现将协议签订的具体情况公告如下：

一、协议签订的基本情况

（一）协议签订主体的基本情况

1、宁波永茂泰新材料科技有限公司

（1）成立日期：2024 年 2 月 27 日

（2）统一社会信用代码：91330201MADCGHL927

（3）注册资本：2,000 万人民币

（4）法定代表人：徐文磊

（5）注册地：浙江省宁波前湾新区兴慈六路 637 号

（6）主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

（7）主要股东：永茂泰直接持股 100%，实际控制人为徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝。

（8）主要财务数据：截至 2024 年 6 月末尚未开展经营。

2、宁波拓普集团股份有限公司

（1）成立日期：2004 年 4 月 22 日

（2）统一社会信用代码：91330200761450380T

（3）注册资本：116,277.5877 万人民币

（4）法定代表人：邬建树

（5）注册地：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号

（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

（7）主要股东：截止 2024 年 3 月 31 日，迈科国际控股(香港)有限公司直
接持股 59.66%，其他股东持股 40.34%；实际控制人为邬建树。

（8）主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

/2023 年度 /2024 年 1-3 月

资产总额 3,076,977.12 3,471,662.03

负债总额 1,381,430.29 1,796,095.04

净资产 1,695,546.83 1,675,566.99

营业收入 1,970,056.04 568,821.19

净利润 215,001.62 64,796.60

协议签订主体之间不存在关联关系。

（二）审议决策程序

1、董事会战略委员会建议情况

2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会战略委员会第六次会议以通讯方式召
开，战略委员会就《关于全资子公司签订铝液供应合作协议的议案》提出建议，认为公司之全资子公司宁波永茂泰与拓普集团签订《铝液供应合作协议》，开展铝液直供及生产废料综合处置利用，符合国家绿色低碳循环发展战略，有利于降低客户成本，同时提升公司铝合金液的业务规模和市场地位，符合公司发展战略和广大投资者利益，同意签订该协议。
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