公告日期：2024-04-25

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2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ......2
2023 年年度股东大会会议须知 ......4
2023 年年度股东大会议案 ......6

议案一 公司 2023 年度董事会工作报告......6

议案二 公司 2023 年度监事会工作报告......16

议案三 公司 2023 年度财务决算报告 ......21

议案四 公司 2023 年年度报告及其摘要......28

议案五 公司 2024 年度财务预算报告 ......29

议案六 关于公司 2023 年度利润分配的方案......31
议案七 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案

......33
议案八 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案

......35

议案九 关于公司开展远期结售汇业务的议案 ......37

议案十 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案......39

议案十一 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ......40

议案十二 关于公司向银行申请综合信用额度的议案......41

议案十三 关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案 ......43

议案十四 关于修订《公司章程》的议案 ......44
议案十五 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

......49
听取事项： ......53
2023 年度独立董事述职报告（徐彩英）......53
2023 年度独立董事述职报告（王剑）......60
2023 年度独立董事述职报告（曾大鹏）......67

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2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；

现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 14:00

网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024
年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司董事长山口胜先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案》；8、审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》；9、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
10、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12、审议《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》；
13、审议《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；会议一并听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会
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