公告日期：2024-04-30

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-033
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 24 日以书面、电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海
起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事
会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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