公告日期：2024-04-30

神通科技集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（陈轶）

本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈轶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所律师、浙商创投股份有限公司法务总监及董事会秘书、北京金杜（杭州）律师事务所律师，现任浙江海邦投资管理有限公司副总裁、风控合规负责人、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开15次董事会会议和7次股东大会。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科

报告期内，本人自2023年11月1日任职公司独立董事以来，出席公司董事会 会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

陈轶 2 2 2 0 0 否 1

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席 专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期 内，公司董事会召开审计委员会6次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会2次、 战略委员会2次、独立董事专门会议2次。本人自2023年11月1日任职公司独立董 事以来，出席会议情况如下：

本年应参加会议 应参加会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 0 0

独立董事专门会议 2 2

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过公司现场调研、电话、邮件等 多种途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，利用参加会议及其他 工作时间，多次到公司开展现场工作。公司积极支持独立董事工作，为本人履行 职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，保证了独立董事与公司董事会、 监事会、管理层以及相关中介机构之间的信息往来。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要 求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建 言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情 况如下：……
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